Évaluation des tiers : tous les tiers doivent-ils être évalués ?
⭐ Ce qu’il faut retenir Obligation vs Réalité : Si la loi Sapin 2 impose l’évaluation, l’approche « taille unique » sature les équipes. La clé réside dans une segmentation stricte selon la criticité (pays, PEP, secteur). Approche par les risques : Évitez l’usine à gaz en priorisant vos ressources sur les tiers de rang 1 et […]
Évaluation des tiers : évaluer selon la typologie, une approche efficace ?
⭐ Ce qu’il faut retenir La typologie est un point de départ indispensable pour structurer l’hétérogénéité de vos partenaires (fournisseurs, clients, intermédiaires, etc.). La catégorie ne définit pas le risque à elle seule : deux tiers de même type peuvent présenter des niveaux de dangerosité radicalement différents. Le scoring multi-critères est la clé pour croiser […]
Évaluation des tiers : quels critères retenir ?
⭐ Ce qu’il faut retenir L’évaluation des tiers repose sur des critères structurants hiérarchisés, adaptés à votre cartographie des risques. Les critères géographiques, sectoriels, financiers et d’intégrité constituent les premiers filtres d’alerte. Un seul critère ne suffit jamais : la combinaison et le scoring permettent une analyse pertinente. La digitalisation facilite la pondération, la traçabilité […]
Évaluation des tiers : évaluation manuelle ou automatisée ?
⭐ Ce qu’il faut retenir L’évaluation des tiers est devenue un levier clé de maîtrise des risques et de conformité réglementaire. L’approche manuelle offre flexibilité et contrôle humain, mais atteint rapidement ses limites. L’évaluation automatisée permet une gestion plus fiable, sécurisée et proactive des risques. Le choix dépend du nombre de tiers, des ressources disponibles […]
Les méthodes d’évaluation des tiers : comment choisir la bonne approche ?
⭐ Ce qu’il faut retenir Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des tiers, de la simple déclaration à l’audit sur site. Aucune méthode n’est universelle : le choix dépend avant tout du niveau de risque du tiers. Une approche par les risques, recommandée par l’Agence Française Anticorruption, permet d’allouer les bons moyens au bon niveau. Un […]
Cartographie des tiers : avantages et étapes clés pour mieux les évaluer
⭐ Ce qu’il faut retenir La cartographie des tiers est un levier clé pour fiabiliser et prioriser l’évaluation des tiers. Elle apporte des avantages concrets : gain de temps, meilleure allocation des ressources, vision partagée du risque. Sa mise en œuvre repose sur des étapes structurantes, de la collecte des données à la mise à […]
Plan anticorruption 2025-2029 et loi Sapin 2 : les points clés à connaître
Le gouvernement français a récemment adopté son deuxième plan pluriannuel de lutte contre la corruption, marquant une étape importante dans le renforcement de l’intégrité publique et la préservation de la confiance des citoyens dans les institutions. Dans la continuité des exigences de la loi Sapin 2, ce plan anticorruption 2025-2029 précise désormais les priorités d’action […]
Values Associates intègre le Top 250 des Éditeurs de Logiciels Français 2025
Nous sommes fiers d’annoncer notre entrée dans le classement prestigieux du Top 250 des Éditeurs de Logiciels Français 2025, publié par EY et Numeum. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement constant en faveur de l’innovation et de l’excellence technologique. Une reconnaissance qui récompense nos investissements Dans un secteur en pleine transformation, marqué par l’essor de […]
Quelles obligations légales encadrent l’évaluation des tiers ?
L’évaluation des tiers s’impose aujourd’hui comme un pilier des programmes de conformité. Si la loi Sapin 2 constitue la seule obligation légale explicite, d’autres textes et référentiels encouragent fortement cette pratique. Voici l’essentiel à retenir : 📘 Vous devez structurer l’évaluation de vos tiers ? Assurez la conformité de vos contrôles dès le départ, avec […]
Évaluation de l’intégrité des tiers : une obligation légale pour les entreprises et collectivités ?
Selon l’enquête 2024 de l’Agence Française Anticorruption (AFA), 89 % des entreprises ont mis en place des mesures de lutte contre la corruption et 66 % évaluent leurs tiers, quels que soient leur chiffre d’affaires, leur effectif ou leur secteur d’activité. Si ces pratiques répondent à des enjeux majeurs de conformité et de maîtrise des risques, relèvent-elles […]
Comprendre l’évaluation des tiers : définition, enjeux et cadre réglementaire
⭐ Ce qu’il faut retenir L’évaluation des tiers permet d’anticiper et réduire les risques liés aux partenaires externes. C’est un processus structuré couvrant les risques financiers, juridiques, éthiques, environnementaux et cyber. Plusieurs réglementations (Sapin 2, RGPD, Devoir de vigilance…) peuvent l’imposer. Une démarche rigoureuse renforce la conformité, la résilience et la réputation de votre organisation. […]
Réglementation DORA : comprendre les obligations et enjeux de résilience numérique
Le règlement DORA, pour Digital Operational Resilience Act, est une réglementation européenne qui vise à renforcer la résilience numérique du secteur financier.Entré en vigueur le 17 janvier 2025, il instaure un cadre commun de gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), afin d’aider les acteurs financiers à prévenir, détecter, […]